铜陵中发三佳科技股份有限公司

admin2783104 admin2783104 | 时间:2017-6-2 3:3:17 | 0 views
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  报告期内,公司积极贯彻公司年度工作会议,统筹推进各项工作,计划任务和方针目标按节点有序实施,公司迎难而上,攻坚克难,紧紧围绕全年工作目标,狠抓新产品、新市场,以强化内部管理为主线,生产经营保持稳定有序发展。

  2015年公司实际控制人发生变更后,公司自上而下层层部署、积极工作、正确引导,努力营造和谐发展的氛围,增强企业的凝聚力和向心力,不仅保持了全体员工队伍的稳定,而且公司的日常生产经营活动未受到大的影响。

  近年来,公司逐步培养一批具有共同价值观和发展的核心和重点客户。通过与客户的积极沟通,消除了股东变化的不利影响,与客户的合作进一步稳固,公司的销售工作有序开展。

  1、品牌影响力:三佳山田作为国内老牌的模具制造企业,在行业内一直享有较高的知名度。2001年与日本山田合资,极大的提高了产品的技术水平,为企业立足于半导体行业、实现长远发展注入了品牌影响力;

  2、设备资源:公司合资以来,进口多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐标磨、加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备,设备资源配置在同行业居领先水平,为制造技术提升提供了设备;

  3、人才资源:三佳山田有悠久的模具制造历史,培养了一大批技术、管理、销售人才,拥有自己研发团队,2014年被认定为省级技术研发中心,同时拥有一支工种齐备、技术较好的技术工人队伍;

  4、产业链优势:三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主,富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主,丰山三佳以生产引线框架为主,三个公司居于同一行业,面对相同的客户,形成一条产业链,在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。

  铜陵富仕三佳机器有限公司,是国内半导体封装塑封设备和LED封装点胶设备专业制造商。2001年7月生产出国内首台200吨、250吨塑料封装压机,2009年与中国科学院合作研究生产出120T、170T自动封装系统,2011年与合肥工业大学合作研究生产出LED系列点胶机。行业里有着较好的知名度和品牌。

  1、塑封压机广泛用于国内的半导体集成电行业的封装企业,产品质量稳定可靠,市场保有率最大,在行业里口碑好,是国内这种产品的最大供应商之一。塑封压机的竞争对手增多,由原来的主要是富仕三佳、上海日申、KK、基丞、日本KOHDAKI的竞争转变为目前主要是富仕三佳、上海日申、苏州撒科、芜湖中迈等国内产家的竞争,且产品的差异性缩小,同质性的竞争加强,价格竞争将趋向更加激烈,生产产家的利润空间将会进一步缩小。

  2、自动封装系统,目前国内只有我们一家生产,主要客户是国内的封装上市公司和外资企业,目前全自动封装系统的主要竞争对手是国外厂商,由于他们进入中国市场的时间基本上有10年以上且在国外已形成多年的销售,其产品的质量和性能都已比较稳定,目前中国国内的自动封装系统的市场主要还是由以上的国外厂商形成垄断,也正是因为他们在中国国内市场上所形成的垄断地位,其在中国市场上销售价格都比较高;目前富仕三佳的自动封装系统进入市场的时间还较短,因此必须加强设备功能和结构上的改进,提高设备质量和性能稳定性,提高和国外厂商竞争力。

  3、点胶机主要客户是国内的LED上市公司。目前点胶机主要竞争对手日本、和深圳的厂商,他们进入市场时间长,特别是日本武藏品牌知名度高,产品质量和性能都比较稳定。在国内知名封装厂形成垄断,其次是创世纪,由于LED企业进入后带动国内LED企业发展选用他们的较多,最后是深圳的点胶机生产厂商多,价格便宜,效率高,得到众多客户的使用。

  挤出模具厂在国际国内市场的竞争中的优势在于从事模具行业的历史悠久,上市公司的品牌、服务方面更有。相对于其他国内竞争对手,一旦产品出现问题时,挤出模具厂在解决问题时明显更有诚意。因此在长期的合作中往往更容易获得一些大客户的认可,拥有稳定的大客户群。另外中国市场想对低廉的成本TRINITY产品在与国外竞争对手比较时,性价比更高,更能获得中低端客户认可。三佳模具与国外模具商的优势在于价格优势。众所周知,中国凭借廉价的劳动力占据着世界加工的中心,有着无语伦比的价格优势,与国内模具商相比,三佳模具在国内模具行业起步较早,这样客户资源就累积较多,市场基础较好

  1、公司的实力与背景。随着LED的竞争激烈,很多封装厂也在寻找有实力的材料厂商合作,形成战略合作,共同应对市场。公司是中发科技下属控股子公司,品牌、实力被行业所认可。公司引进大批国际先进进口设备及模具,兄弟公司专业生产LED封装模具及配件,可配套我司支架生产,我们拥有自己的电镀线,比较竞争对手具有更强的竞争力;

  2、公司内部配套完善,有专业生产LED封装模具及配件工厂,特别是EMC支架的配套优势更为明显。

  1、规模优势:我公司目前拥有4条冲压生产线台注塑设备,年产能达到600万套轴承座及配套密封组件产品,产品规格系列齐全。

  2、模具优势:模具种类齐全,通过20多年的生产积累,拥有各种规格的标准及非标产品模具,模具设计和制造能力成熟,能满足国内外不同客户的需求。

  3、销售网络优势:依托上市公司全球营销网络以及阿里巴巴电子商务平台,产品销往全球19个国家和地区。

  4、资金优势:依托上市公司的资金优势,国类大部分竟争对手是民营企业或私营企业,没有强大的资金支持,很难克服复杂的市场竟争和重大项目参与。

  5、品牌优势:中发三佳生产制造轴承座产品在行业内具有很高的知名度,且产品的质量在国内外得到大部分客户的认同,部分重点项目指定使用我公司品牌产品。

  6、技术研发优势:我公司技术力量强大,尤其在异型冲压件设计与制造,注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。

  为优化公司战略布局,加强对公司主营业务上下游产业链的资源整合,提升公司的抗风险能力和盈利能力,我公司于2015年3月31日召开了公司第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》,拟与上海驭普投资管理有限公司共同出资在上海合资设立“上海承敏股权投资基金有限公司”(以下简称“承敏投资”),双方以货币形式出资,注册资本为人民币20000万元,其中我公司出资人民币3000万元,占注册资本15%,上海驭普投资管理有限公司出资人民币17000万元,占注册资本85%。

  为加快资源整合进程,经我公司与上海驭普投资管理有限公司协商,双方对“承敏投资”认缴股权比例做出调整,“承敏投资”注册资本仍为人民币20000万元,其中我公司出资人民币8000万元,占注册资本40%,上海驭普投资管理有限公司出资人民币12000万元,占注册资本60%。因此,我公司增加投资5000万元。该议案已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

  本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组,根据公司章程和《对外投资管理制度》的,本次对外投资不需股东大会审议批准。现“承敏投资”公司已设立,我公司8000万元认缴出资已全部出资到位。

  1)铜陵三佳山田科技股份有限公司:系本公司控股子公司,成立于2002年2月,主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等;注册资本12,000万元;目前,中国的半导体封装设备及模具市场,主要制造商有:高端的主要是荷兰FICO、日本TOWA、日本YAMADA、ASM等;低端的主要有尚明工业、上海应用精密、深圳华龙等模具厂家;与我司密切竞争的主要是高柏斯(朗诚)、GPM(均华)、新加坡凯纳捷、青岛亚元(AUTO模盒)等,主要在中高端和中端客户市场竞争。

  2015年经营计划为:合同承揽1.1亿元,生产产值9500万元,资金回笼1亿元,销售收入9000万元,税前利润706万元。

  2)铜陵富仕三佳机器有限公司:系本公司全资子公司,成立于2001年12月,主要从事生产、销售和开发集成电、塑封机及相关机械电子产品;预计2015年LED封装环节将以整合为主,据机构数据,2014年国内上百家LED封装企业被淘汰,LED封装市场集中度出现了明显提高,2014年扩产的LED封装企业以产值在亿元以上的中大规模的封装企业为主,比重占到60%以上,整体上看,规模越大的企业盈利能力越强,随着一批LED芯片和封装企业退出,预计15年上游市场集中度进一步提高。龙头企业具有技术优势和规模效应,虽然产品价格仍将小幅下降,但盈利能力随着开工率和良率提高将开始逐步回升。

  国产LED封装设备随着近年来的快速发展,已经完全可以替代进口设备,效率及自动化程度高的设备广泛应用,竞争异常激烈,谁的技术领先就能占领市场。随着LED行业快速发展,对设备的自动化程度要求越来越高,传统的桌面点胶机竞争激烈,利润空间小,自动点胶机要求快速、效率高,新设备开发持续快速。

  2014年,我国集成电产业实现销售收入2672亿元,同比增长11.2%,比上年提高3.6个百分点;2014年,我国集成电产业完成固定资产投资额644亿元,同比增长11.4%,我国集成电产业聚集度较高,主要集中在四个区域:一是、天津环渤海地区,2014年这一地区集成电销售产值增长6.2%,占比为8.4%;二是上海、江苏、浙江长三角地区,增长11.4%,占比达37.7%,;三是广州、深圳珠三角地区,增长5.4%,占比为29.4%;四是部分西部省区,如四川省销售产值下滑7.6%,但陕西省增长476%,甘肃增长14%,增势十分突出。国际半导体设备与材料协会(SEMI)预测,2014年全球半导体制造设备销售额增长19.3%,2015年可望增长15.2%。

  2015年生产经营计划:合同承揽:6160万元,销售收入:5206万元,资金回笼:5207万元,生产产值:5083万元。

  3)安徽中智光源科技有限公司:系本公司控股子公司,成立于2010年5月,主要从事生产销售LED支架;注册资本11,111.1万元。2014年LED应用领域保持稳步增长。显示屏现在已经饱和,每年大概10%-30%增长,电视背光增长也不大,LED照明增长迅速。国际市场需求和国内政策引导成为决定LED照明增长速度的关键要素。LED照明应用竞争格局存在诸多变数,具有资金、规模、技术、品牌和市场渠道优势的企业成为产业整和的整体。

  行业发展会趋于平稳,市场会慢慢规范。2015年LED产品的价格竞争会更加激烈;LED产业会继续洗牌,从上游到下游,一些优质企业必将脱颖而出,一些管理不良的企业将退出LED行业,有技术,有实力的厂家将迎会有更好的发展机会。

  2015年生产经营计划:合同承揽:5963万元,销售收入:5096万元;资金回笼:7035万元。

  4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司同意全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司向徽商银行铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信,期限一年;同意全资子公司中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司向徽商银行铜陵狮子山支行申请500万元的综合贷款授信,期限一年。

  因子公司生产经营需要,我公司全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司拟向徽商银行铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信;全资子公司中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司拟向徽商银行铜陵狮子山支行申请500万元的综合贷款授信,我公司同意为上述两家全资子公司共计2000万元的综合贷款授信提供。

  公司董事事前对此议案进行的审核,并发表了意见,鉴于被方系中发科技全资子公司,且资产负债率较低,不到70%,债务能力较强,同意公司提供此次。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因子公司生产经营需要,我公司全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司拟向徽商银行铜陵狮子山支行申请1500万元的综合贷款授信;全资子公司中发电气(铜陵)海德精密工业有限公司拟向徽商银行铜陵狮子山支行申请500万元的综合贷款授信,我公司同意为上述全资子公司共计2000万元的综合贷款授信提供。

  本次已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过,董事事前已发表了同意公司提供此次的意见,该事项无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:精密零部件设计、制造及销售;精密冲压件的设计、制造及销售;精密注塑件的设计、制造及销售;输配电行业精密零部件设计、制造及销售;精密工业零部件的设计、制造及销售;运输行业精密零部件设计、制造及销售;精密模具设计、制造及销售。

  鉴于被方系我公司全资子公司,且资产负债率较低,不到70%,债务能力较强,因此公司董事会同意为其提供此笔,董事事前已发表了同意公司提供此次的意见。

  本次协议正式签署后,我公司及控股子公司对外总额为人民币23000万元(包含本次额度),占最近一期经审计净资产的42.58%。其中,上市公司对控股子公司和全资子公司提供的总额为14000万元,占最近一期经审计净资产的25.92%。我公司无逾期情况。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司(以下简称 本公司)经中国证券监督管理委员《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1614号)文件批准,同意本公司非公开发行人民币普通股(A股)4,539万股,每股面值1元,发行价为每股人民币7.93元,募集资金总额为359,942,700.00元,扣除承销及保荐费人民币17,500,000.00元后,实际到位资金为人民币342,442,700.00元,另扣除其他审计、评估、律师等与本次发行有关的费用3,363,814.81元后,本次发行募集资金净额为339,078,885.19元。

  截至2014年4月11日止,上述募集资金已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到位情况业经兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2014)京会兴验字第50580001号验资报告予以验证。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,投资者的利益,公司按照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构万联证券有限责任公司2014年4月30日分别与光大银行合肥分行潜山支行、浦发银行铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、交通银行铜陵分行、2014年5月6日与中国银行股份有限公司铜陵分行营业部、2014年6月13日与中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国建设银行股份有限公司建龙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

  截止2015年6月30日,本公司用剩余募集资金永久性补充流动资金,详见附件一募集资金使用情况对照表。该事项业经公司股东大会审议通过并实施。

  2014年4月11日本次非公开发行股票募集资金到账,2014年5月公司控股股东铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司(以下简称“三佳集团”)和实际控制人发生债务问题,公司实际控制人发生了变更。

  2014年5月以前,银行对三佳集团及所属各子公司实行集团授信,公司向银行申请综合贷款授信由三佳集团或三佳集团控股股东提供。2014年5月后,受三佳集团债务问题影响,银行集团授信受到了很大的冲击,三佳集团也失去能力。受银行授信及的影响,公司流动资金紧张,公司虽积极努力争取银行支持,但到目前成效不大。

  2014年公司经营由于受国内客观经济形势影响,经营亏损较大,经营现状加大了公司流动资金压力。

  自2014年5月以来,公司共分十一批次募集资金临时补充流动资金,以缓解公司流动资金紧张的压力。鉴于公司流动资金状况,公司决定终止募集资金投资项目,将剩余募集资金315,976,880.91元(其中,包含截至2015年第一季度末利息收入625,495.72元,最终以资金转出当日银行结息余额为准)全部永久性补充公司流动资金,用于公司主营业务。同时,公司承诺变更募集资金为永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关管理募集资金专项帐户,本公司募集资金的使用与管理、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露使用募集资金信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

  本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《证券法》和上海证券交易所有关的要求,公司监事在全面了解和审核公司2015年半年度报告后,对公司2015年半年度报表如下书面审核意见:

  1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项,并提交公司五届三十七次董事会审议通过,全体董事、高级管理人员书面确认;

  2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项,所包含的信息能线年上半年的经营和财务状况;

  3、在提出本意见前,未发现参与公司2015年半年度报告的编制和审核人员有违反保密的行为。

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